경제범죄는 어떻게 신고해야 하나요?

1. 경제범죄는 어떻게 신고하나요? 1. 신고방법 : 전화신고, 자료신고, 대면신고, 연서신고 2. 신고부처 : 기율검사위원회, 검찰원, 공안국 2. 경제범죄를 신고하려면 어떤 증거가 필요한가? (1) 금융상품권 사기 사건 1. 신고자료, 소속기관의 신고서에는 직인이 날인되어야 합니다. 2. 피해자, 처리자, 기타 당사자가 사건의 상황을 진실하게 기술한 서면 자료. 3. 범죄피의자가 사용한 위탁추심증서, 송금증서, 은행예금영수증, 기타 은행결제증빙서류의 원본을 제출하시오. 4. 분실물 특징 및 사진(유사물품 사진 제공 가능) 5. 피해자의 직인이 찍혀 있고 출처가 표시된, 피해를 입은 단위의 자금 및 품목 출입에 대한 회계 정보 및 증빙 사본. 6. 범죄의 시작점: 개인은 10,000위안 이상, 1개는 100,000위안 이상. (2) 신용카드사기 사건 1. 서면신고자료에는 소속기관의 신고서에 직인이 날인되어야 합니다. 2. 피해자, 처리자, 기타 당사자가 사건의 상황을 진실하게 기술한 서면 자료. 3. 카드계좌 신청 시 범죄피의자의 등록정보 또는 유용 또는 부정이용된 신용카드이용자의 정보 4. 사기 자금에 대한 은행 명세서 및 은행 추심 통지서. 5. 그 밖에 피의자가 신용카드 사기를 하였음을 입증할 수 있는 증거 6. 이 범죄의 시작점: 5,000위안 이상, 악의적 당좌대월 10,000위안 이상. (3) 고지서 사기 사건 1. 서면 신고자료, 단위 신고서에는 직인이 날인되어야 합니다. 2. 피해자, 처리자, 기타 당사자가 사건의 상황을 진실하게 기술한 서면 자료. 3. 범죄 피의자가 사용한 청구서 및 계약서 원본, 영수증 및 지불 서류, 공약서 및 기타 증거 자료를 제공하십시오. 4. 분실물 특징 및 사진(유사물품 사진 활용 가능) 5. 피해자 유닛의 자금 및 물품 출입에 관한 회계 정보, 증빙 원본 및 사본. 6. 범죄의 시작점: 개인은 10,000위안 이상, 1개는 100,000위안 이상. (4) 대출사기 사건 1. 서면 신고자료, 단위 신고서에는 직인이 날인되어야 합니다. 2. 피해자, 처리자, 기타 당사자가 사건의 상황을 진실하게 기술한 서면 자료. 3. 직인이 날인된 신고 단위의 영업 허가증, 공상 영업 허가증 사본. 범죄 피의자가 대출을 받을 때 남긴 계약서 원본과 대출 사본, 서류, 지원 자료 및 기타 자료. 4. 범죄피의자의 계좌개설정보 및 계좌개설시 남겨둔 서류 5. 사기를 통해 대출을 받은 후 자금 흐름에 대한 청구서, 상품권, 은행 계좌 페이지 등과 같은 관련 증거. 복사된 자료에는 제공자의 직인이 찍혀야 하며 출처를 표시해야 합니다. 6. 이 범죄의 시작점: 20,000위안 이상. (5) 계약사기 사건 1. 서면신고자료, 소속부서의 신고서에는 직인이 날인되어야 한다. 2. 피해자, 처리자, 기타 당사자가 사건의 상황을 진실하게 기술한 서면 자료. 3. 신고 단위의 공상업 허가증 및 영업 허가증 사본(관인이 날인됨). 4. 범죄피의자는 남겨진 공상업허가증 사본과 기타 관련 증빙자료를 활용한다. 5. 해당 계약서의 원본, 사본 및 보증인의 서류 6. 보증, 모기지, 지불 등에 사용되는 메모, 영수증 및 지불 문서, 확약서 또는 기타 증거. 7. 분실물 특성 및 사진(유사물품 사진 제공 가능), 가능하다면 실제 샘플도 제출해 주시기 바랍니다. 8. 피해자 유닛의 자금 및 물품 출입에 대한 회계 정보, 증서 원본 및 사본. 9. 제공될 수 있는 기타 관련 지원 자료. 10. 이 범죄의 시작점: 20,000위안 이상. (6) 자금유용 사건 1. 소속 기관에서 작성한 보고자료와 직인이 날인된 서류. 2. 사건의 경위를 사실대로 기술한 해당 사건에 대해 잘 알고 있는 사람이 작성한 서면자료 3. 신고단위의 공상업 허가증 사본(관인 날인) 및 범죄피의자가 당해 단위의 직원임을 입증하는 고용, 고용계약, 등록양식 등 신고단위가 작성한 관련 증명자료 본인, 임명장, 범죄 발생 기간의 급여명세서, 수령, 급여 지급, 수령 등을 위한 서명 등 4. 사건과 관련된 청구서, 대출증서, 물품재고, 영수증, 금융계좌, 지급증서, 은행 출금증서, 배송증서 등의 원본 및 사본. 5. 범죄피의자의 서명(위조서명) 또는 사용된 인감의 원본 및 사본 6. 범죄피의자가 범죄와 관련된 지위 및 책임을 가지고 있음을 입증하는 서류 7. 범죄의 기점: 단위 자금 중 10,000~30,000위안 이상을 유용하고 3개월 이상 상환하지 않거나 영리 활동을 하여 5,000~20,000위안 이상을 유용한 경우 불법 활동.

(7) 직무상 횡령 사건 1. 범죄 신고 시에는 직인이 찍힌 서면 신고 자료를 제공해야 합니다. 2. 해당 사건에 대해 알고 있는 사람이 발생한 사실을 사실대로 진술한다. 3. 신고단위의 공상업 허가증 사본과 피의자가 해당 단위의 직원임을 입증하는 고용, 고용계약서, 위촉장, 급여명세서 및 서명, 복지발급 및 서명 등 관련 증명자료 서명 등 4. 사건과 관련된 청구서, 영수증, 금융계좌, 지급증서, 은행대출증서, 품목재고증, 창고배송증서, 배송증빙서류의 원본 및 사본. 5. 범죄피의자의 서명(위조서명) 또는 사용된 인감의 원본 및 사본 6. 범죄피의자가 범죄와 관련된 지위 및 책임을 가지고 있음을 입증하는 서류 7. 범죄의 시작점: 5,000~10,000위안 이상. (8) 모금사기 사건 1. 서면신고자료, 단위에서 신고한 사항에는 직인이 날인되어야 한다. 2. 피해자, 처리자, 기타 당사자가 사건의 상황을 진실하게 기술한 서면 자료. 3. 범죄피의자(단위)가 사용한 증빙서류의 원본 또는 사본, 고수익을 위한 확약서, 판촉자료, 지불 증서, 사기당한 자의 목록, 허위 프로젝트 및 허위 목적을 위한 서면 자료. 4. 사기피해자가 출금한 자금 및 아직 취득하지 못한 자금에 대한 관련 증명서. 5. 자금 흐름. 6. 범죄의 기점은 개인 10만 위안 이상, 1개 단위 50만 위안 이상이다. (9) 위조품, 불량품을 생산, 판매한 경우 1. 신고자료를 서면으로 작성하거나 사건 내용을 사실대로 기술한 경우. 2. 범죄를 신고하는 경우 서면 신고 자료를 제공하고 직인을 날인해야 합니다. 3. 위조 및 불량 제품, 제품 설명서, 제품 품질 표준, 가짜 생산 라이센스, 생산 및 판매 계약, 생산 계획 및 기타 물리적 증거 및 문서 증거에 대한 물리적 증거 또는 문서 증거를 제공하십시오. 4. 적격 제품의 실제 물체 또는 사진, 제품 지침, 제품 품질 표준 및 기타 문서 증거를 제공하십시오. 5. 범죄피의자(단위)가 사용한 증명서, 위조품 및 불량품의 생산 및 판매 장소, 수량, 가격 및 판매처. 6. 가능하다면 권한 있는 부서의 평가 결론을 제공하십시오. 7. 범행의 시발점: 판매액이 5만위안 이상이다. (10) 부가가치세 특별계산서를 허위로 발급한 경우 1. 서면신고자료 또는 피의자의 범죄사실을 사실대로 진술한 경우. 2. 범죄를 신고하는 경우 서면 신고자료를 제공하고 직인을 날인해야 합니다. 3. 범죄피의자(단위)의 기본정보 및 납세자의 성격 4. 허위로 발행된 특별부가가치세계산서의 청구서사본, 공제사본, 명세서사본, 회계사본을 제공하여 주십시오. 그렇지 않은 경우에는 청구서번호 또는 청구서 발행단위 및 수령단위명을 기재해 주십시오. 5. 특별부가가치세 계산서의 사본 수와 세액을 허위로 발행한 경우. 6. 특별부가가치세계산서 허위발행과 관련된 회계증명서 및 세금신고자료 7. 범죄의 출발점: 허위로 납부한 세액이 10,000위안 이상이거나, 국세를 속인 액수가 5,000위안 이상인 경우. (11) 등록상표를 위조한 경우 1. 사건에 대한 서면 보고자료 또는 진솔한 진술. 2. 범죄를 신고하는 경우 서면 신고자료를 제공하고 직인을 날인해야 합니다. 3. 범죄피의자의 기본정보(단위) 4. 상표 등록 증명서 및 상표 법적 유효성 관련 자료를 제공합니다. 5. 등록상표상품의 실제 샘플 또는 사진. 6. 등록상표의 위조가 의심되는 상품의 샘플 또는 사진. 7. 위조 등록 상표가 있는 것으로 알려진 상품의 수량 및 수량에 대한 근거를 제공합니다. 8. 위조 등록 상표에 대한 식별 결론을 최대한 제공합니다. 9. 범죄의 기점: (1) 불법 영업액이 50,000위안 이상이거나 불법 소득액이 30,000위안 이상임 (2) 2개 이상의 등록상표를 위조한 불법 영업액이 30,000위안 이상인 경우 또는 위법소득액이 20,000위안을 초과하는 경우 (3) 기타 심각한 상황. (12) 보험사기 사건 1. 소속 기관 직인이 날인된 서면 신고 자료. 2. 서명된 보험계약서 원본 또는 사본. 3. 범죄피의자의 기본정보(단위) 4. 신청서 자료 청구. 5. 관련 보험료 납부증명서. 6. 보험사고조사보고서. 7. 가해자의 보험사기를 입증할 수 있는 증거. 8. 범죄의 기점은 개인당 1만위안 이상, 1개당 5만위안 이상이다. (13) 탈세사건 1. 피의자의 범죄사실을 사실대로 기재하거나 서면으로 신고한다. 2. 범죄를 신고하는 경우 서면 신고 자료를 제공하고 직인을 날인해야 합니다. 3. 범죄피의자(단위)의 공상업 허가증 및 세무등록정보 원본 또는 사본. 4. 위조, 변조 또는 은닉된 장부, 회계 증빙, 청구서, 위조 제품 보관 명령서 및 기타 서류의 원본 또는 사본. 5. 포탈된 세액

6. 이 범죄의 기점: (1) 납세자가 기망, 은폐 방법을 사용하여 허위 세금 신고를 하거나 신고를 하지 않고 탈세를 하였으며, 그 금액이 5만 위안을 초과하고 총액의 10%를 초과하는 경우 각 세금 유형에 대해 납부해야 할 세금이 있고 세무 당국이 법에 따라 명령을 내린 경우 납세자는 납부해야 할 세금을 납부하지 않거나 연체료를 납부하지 않거나 행정 벌금을 수락하지 않습니다. 5년 이내에 세금을 탈세하여 형사처벌을 받았거나 세무당국으로부터 2회 이상의 행정처벌을 받은 후 탈세액이 5만 위안을 초과하고 납부세액 총액의 10%를 초과하는 경우. (3) 원천징수 의무자가 기망, 은폐 방법을 사용하여 원천징수 또는 징수한 세금을 납부하지 않거나 적게 납부하고 그 금액이 50,000위안을 초과하는 경우. (14) 비국가 기관 직원이 연루된 뇌물 사건 1. 사건에 대한 서면 보고 자료 또는 진실된 설명. 2. 범죄를 신고하는 경우 서면 신고자료를 제공하고 직인을 날인해야 합니다. 3. 당사자의 세부사항을 기재한 서면자료 4. 범죄피의자의 기본정보 및 직업증명서 5. 뇌물수수액 및 관련 서면증빙자료 6. 뇌물을 받은 후 타인에게 어떤 이익을 주는지, 회사와 기업에 미치는 영향. 7. 이 범죄의 시작점: 5,000위안 이상. (15) 일반인으로부터 예금을 불법적으로 흡수한 경우 1. 서면 신고자료 또는 사건에 대한 진실된 진술. 2. 예금증서, 회계증서, 전단지, 광고, 지시서, 기타 증거서류. 3. 예금자가 취득한 자금증서 및 아직 자금을 조달하지 못한 관련 증서. 4. 범죄피의자의 공공예금을 흡수한 후의 자금의 행방 5. 범죄의 기점: (1) 개인이 불법적으로 대중으로부터 위장 예금을 흡수, 흡수하고 그 금액이 20만 위안을 초과하며, 단위가 위장하여 불법적으로 대중으로부터 예금을 흡수, 흡수한 경우 (2) 개인이 불법적으로 대중으로부터 예금을 흡수하거나 위장 흡수한 금액이 100만 위안을 초과하는 경우 150인 이상의 공공예금을 위장하여 불법적으로 흡수, 흡수하는 단위 (3) 개인이 불법적으로 대중으로부터 예금을 위장하여 흡수, 흡수하여 예금자에게 10만 위안 이상의 직접적인 경제적 손실을 초래한 경우. , 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 위장하여 흡수하여 예금자에게 50만 위안 이상의 직접적인 경제적 손실을 초래한 경우 (4) 사회에 부정적인 영향을 미치거나 기타 심각한 결과를 초래한 경우. 위에서 말한 내용을 바탕으로 경제범죄를 어떻게 신고해야 합니까? 확실한 증거가 있는 한 관련 부서에 신고할 수 있습니다. 경제범죄는 용납될 수 없으며, 회사의 정상적인 운영에 영향을 미칠 수 있으므로, 이를 준수해야 합니다. 그렇지 않으면 평생의 얼룩이 될 것입니다.